ARQUIÑIGO CASTELLANO MAGALY ESTEFANI
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Mostrando 9 de 9 registros.
| Rol | Fecha | Hora In | Hora Out | Documento | Visitante | Tipo Empresa | NB Empresa | Funcionario | Entidad Visitada | Motivo | Obs. Detalle | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONARIO | 2025-03-26 | 09:57:00 | 10:13:00 | DNI 06788273 | ALVARADO MALPICA EDUARDO FRANCISCO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | ARQUIÑIGO CASTELLANO MAGALY ESTEFANI - OFICIALIA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - ANALISTA | BANCO DE LA NACION (BN) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
| FUNCIONARIO | 2024-12-16 | 08:36:00 | 10:05:00 | DNI 06788273 | ALVARADO MALPICA EDUARDO FRANCISCO | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | ARQUIÑIGO CASTELLANO MAGALY ESTEFANI - OFICIALIA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - ANALISTA | BANCO DE LA NACION (BN) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
| FUNCIONARIO | 2024-09-23 | 09:20:00 | 10:12:00 | DNI 10343597 | MEJIA ALVARADO JUAN FELIX | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | ARQUIÑIGO CASTELLANO MAGALY ESTEFANI - OFICIALIA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - ANALISTA | BANCO DE LA NACION (BN) | PROVISION DE SERVICIOS | ESTADO | |
| FUNCIONARIO | 2024-07-24 | 09:12:00 | 09:45:00 | DNI 74972521 | VELASQUEZ OLORTEGUI SEBASTIAN | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | ARQUIÑIGO CASTELLANO MAGALY ESTEFANI - OFICIALIA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - ANALISTA | BANCO DE LA NACION (BN) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
| FUNCIONARIO | 2024-07-24 | 09:06:00 | 09:28:00 | DNI 70516104 | ACEVEDO LAOS JOSE MANUEL | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | ARQUIÑIGO CASTELLANO MAGALY ESTEFANI - OFICIALIA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - ANALISTA | BANCO DE LA NACION (BN) | REUNION DE TRABAJO | ESTADO | |
| FUNCIONARIO | 2024-02-29 | 09:36:00 | 10:49:00 | DNI 74894808 | DURAND DE CARDENAS CLAUDIA LUCIA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | ARQUIÑIGO CASTELLANO MAGALY ESTEFANI - OFICIALIA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - ANALISTA | BANCO DE LA NACION (BN) | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
| FUNCIONARIO | 2024-02-28 | 12:26:00 | 14:46:00 | DNI 74894808 | DURAND DE CARDENAS CLAUDIA LUCIA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | ARQUIÑIGO CASTELLANO MAGALY ESTEFANI - OFICIALIA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - ANALISTA | BANCO DE LA NACION (BN) | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | REGISTRO EXTEMPORANEO. | ESTADO |
| FUNCIONARIO | 2024-01-30 | 16:49:00 | 17:32:00 | DNI 40720367 | SUEJIRO ESPINOZA NURY AUREA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | ARQUIÑIGO CASTELLANO MAGALY ESTEFANI - OFICIALIA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - ANALISTA | BANCO DE LA NACION (BN) | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO | |
| FUNCIONARIO | 2024-01-18 | 14:33:00 | 16:19:00 | DNI 40720367 | SUEJIRO ESPINOZA NURY AUREA | PERSONA NATURAL | A TITULO PERSONAL | ARQUIÑIGO CASTELLANO MAGALY ESTEFANI - OFICIALIA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO - ANALISTA | BANCO DE LA NACION (BN) | OTROS MOTIVOS - VISITA PERSONAL | ESTADO |